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　　(600035) 楚天高速：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 725,892,131.34 621,284,441.97

　　归属于上市公司股东的净利润 267,962,208.61 261,182,788.60

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,992,048.40 259,054,499.53

　　基本每股收益 0.2876 0.2803

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2876 0.2781

　　全面摊薄净资产收益率(%) 11.48 11.99

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.48 11.89

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.3697 0.4099

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 2,941,560,860.02 3,093,483,878.30

　　所有者权益(或股东权益) 2,334,443,011.02 2,178,279,102.58

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.34

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派1.6元(含税)。

　　(600035) 楚天高速：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年4月10日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本93165.2495万股为基数，每10股派1.6元(含税)。

　　二、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。

　　三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2008年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600072) 中船股份：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 1,082,594,816.88 797,331,532.52

　　归属于上市公司股东的净利润 100,718,683.19 18,441,473.79

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,809,395.40 6,166,333.60

　　基本每股收益 0.278 0.051

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.104 0.017

　　全面摊薄净资产收益率(%) 7.481 1.683

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.808 0.563

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.401 0.508

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 2,155,063,333.10 1,588,309,239.24

　　所有者权益(或股东权益) 1,346,249,100.20 1,095,520,926.16

　　归属于上市公司股东的每股净资产 3.714 3.023

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派0.24元(含税)。

　　(600072) 中船股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中船江南重工股份有限公司于2008年4月10日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派0.24元(含税)。

　　二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。

　　三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年财务审计机构的议案。

　　五、通过公司日常关联交易的议案。

　　六、通过调整公司部分独立董事的议案。

　　董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600072) 中船股份：日常关联交易公告

　　根据中船江南重工股份有限公司与实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)签订的关联交易框架协议(2007年-2009年)的规定，并结合公司2007年度关联交易的实际情况，现对公司2008年日常关联交易预计如下：

　　2007年，公司向关联方采购材料及劳务，交易总金额为142121560.07元；向关联方销售，交易总金额为174138160.79元。2008年，公司为中船集团提供物资和劳务，预计交易总金额为62962万元；接受中船集团提供的物资和劳务，预计交易总金额为9012万元；与中船集团因金融服务发生交易，预计交易总金额为1000万元。

　　(600094、900940) *ST华 源：第一大股东所持公司股权司法冻结事项公告

　　上海华源股份有限公司获知，因中国建设银行股份有限公司海南省分行与公司第一大股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)借款合同纠纷，华源集团所持有的公司747.2万股限售流通股被继续冻结，冻结期限从2008年4月15日至2008年10月14日；华源集团所持有的公司2000万股限售流通股被继续轮候冻结，冻结期限两年，自转为正式冻结之日起计算。

　　(100220、600220) 江苏阳光：资本公积金转增股本实施公告

　　江苏阳光股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增8.5股。

　　股权登记日：2008年4月17日

　　除权日：2008年4月18日

　　新增可流通股份上市流通日：2008年4月21日

　　本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本1783340326股摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.0887元。

　　(600265) 景谷林业：股东股权司法轮候冻结公告

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关股权司法冻结及司法划转通知，中泰信用担保有限公司持有云南景谷林业股份有限公司(下称：公司)限售流通社会法人股3130万股(占公司股本总额的24.11%)已依法轮候冻结，冻结期限自2008年4月10日至2010年4月10日止。

　　(600272、900943) 开开实业：有限售条件的流通股上市公告

　　上海开开实业股份有限公司本次有限售条件的流通股41890217股将于2008年4月17日起上市流通。

　　(600287) 江苏舜天：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 5,361,554,363.80 4,889,539,647.13

　　归属于上市公司股东的净利润 64,999,849.15 32,236,042.74

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,749,140.64 24,275,976.83

　　基本每股收益 0.1488 0.0738

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1116 0.0556

　　全面摊薄净资产收益率(%) 7.23 3.77

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.43 2.84

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.1124 -0.4698

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 3,634,533,364.96 3,075,512,394.36

　　所有者权益(或股东权益) 898,411,118.50 855,016,187.09

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.0568 1.9575

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。

　　(600287) 江苏舜天：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏舜天股份有限公司于2008年4月10日召开五届十八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整已经披露的2007年初资产负债表的议案。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本436796074股为基数，每10股派0.70元(含税)。

　　四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年5月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(100001、600301) 南化股份：股东大会决议公告

　　南宁化工股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本235148140.00股为基数，每10股派2.50元(含税)。

　　三、通过公司向银行申请借款授信额度的议案。

　　四、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　五、通过关于2008年度日常关联交易的议案。

　　六、通过公司董事变动的议案。

　　(600313) ST中 农：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 524,689,462.02 901,706,913.33

　　归属于上市公司股东的净利润 -54,225,298.50 14,664,469.24

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,904,476.08 3,791,989.47

　　基本每股收益 -0.1783 0.0581

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1608 0.0150

　　全面摊薄净资产收益率(%)_ -11.38 2.73

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.27 0.71

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.1960 0.0454

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 706,270,704.68 749,810,946.82

　　所有者权益(或股东权益) 476,295,998.16 536,771,353.35

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.5657 1.7645

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。

　　(600313) ST中 农：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开三届三十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。

　　二、通过公司2007年利润分配预案：不分配。

　　三、通过聘任利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

　　四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额作出变更或调整的议案。

　　五、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　六、通过关于清理公司前期已经核销北京凯迪饲料有限公司等六家单位债权和相关债务的重组(冲抵)方案。

　　董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600343) 航天动力：延期召开2007年度股东大会公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司原定于2008年4月18日召开的2007年度股东大会因准备工作比预期拖后，现延期至2008年4月20日上午召开。

　　(600368) 五洲交通：董事会决议公告

　　广西五洲交通股份有限公司于2008年4月11日召开五届三十次董事会，会议审议通过公司发行可转债工作的情况报告及予以专项奖励的议案。

　　(600368) 五洲交通：股东大会决议公告

　　广西五洲交通股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.7元(含税)。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　四、通过关于投资控股南宁金桥农产品批发市场项目的议案。

　　(600372) 昌河股份：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 1,245,982,570.91 2,377,870,461.07

　　归属于上市公司股东的净利润 -587,597,360.50 -240,259,114.70

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -643,173,720.55 -273,454,866.19

　　基本每股收益 -1.43 -0.59

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.57 -0.67

　　全面摊薄净资产收益率(%) -130 -23

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -143 -26

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.55

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 2,489,866,711.80 2,976,092,981.15

　　所有者权益(或股东权益) 450,935,537.31 1,038,532,897.81

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.10 2.53

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600372) 昌河股份：2008年度日常关联交易公告

　　江西昌河汽车股份有限公司与关联方就土地租赁、房屋租赁、综合服务、零部件和公用工程供应及生产辅助、发动机采购形成日常关联交易，2007年度实际发生额分别为621.83万元、938.06万元、845.94万元、42510.96万元、31267.92万元。2008年度日常关联交易与2007年度保持一致，仍按原有协议执行。

　　(600372) 昌河股份：董监事会决议公告

　　江西昌河汽车股份有限公司于2008年4月9日召开2008年度第二次董事会及2008年度第一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度报告及其摘要。

　　二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所承担公司2008年度财务报表审计工作的议案。

　　四、通过2008年度日常关联交易及交易金额议案。

　　五、同意公司向相关银行继续申请2008年授信，拟办理融资业务总额为32800万元。

　　六、通过公司执行新会计准则期初股东权益调整的议案。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(600392) 太工天成：国有股无偿划转提示性公告

　　太原理工天成科技股份有限公司近日接到通知，获悉公司控股股东太原理工大学与其独资设立的山西太原理工资产经营管理有限公司(下称：经管公司)签订了《国有股划转协议书》，拟将持有的公司44897611股国有股(占公司总股本的28.67%)无偿划转到经管公司。根据有关规定，该无偿划转事宜须逐级报请国务院国有资产监督管理委员会核准后方可组织实施。上述无偿划转事宜完成后，经管公司将直接持有公司44897611股国有法人股。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

　　(600525) 长园新材：非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告

　　深圳市长园新材料股份有限公司于2007年向10位特定投资者非公开发行的700万股普通股(A股)股票，经实施2006年度、2007年度资本公积金转增股本方案后已增至10010000股，该等股份的锁定期将满，将于2008年4月17日起上市流通。

　　(600557) 康缘药业：2008年第一季度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末 上年度期末

　　总资产 1,382,866,849.65 1,031,759,453.53

　　所有者权益(或股东权益) 857,267,186.82 546,580,952.25

　　归属于上市公司股东的每股净资产 5.15 3.50

　　报告期 年初至报告期期末

　　归属于上市公司股东的净利润 28,320,710.81 28,320,710.81

　　基本每股收益 0.174 0.174

　　扣除非经常性损益后基本每股收益 0.166 0.166

　　全面摊薄净资产收益率(%) 3.30 3.30

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 3.16

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.065

　　(600576) 万好万家：股权解除质押及股权质押公告

　　浙江万好万家实业股份有限公司接到第一大股东万好万家集团有限公司(持有公司114471193股股份，占公司总股本的52.49%，下称：万家集团)通知，万家集团将其质押给中国农业银行杭州市城西支行(下称：城西支行)的公司限售流通股中的37000000股(占公司总股本的16.97%)于2008年4月10日解除质押。同时，万家集团将其中的部分股权共计31250000股(占公司总股本的14.33%)继续质押给城西支行，质押期为2008年4月7日至2009年4月7日。

　　上述解除质押及质押登记手续均于2008年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

　　(600614、900907) 鼎立股份：2008年第一季度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末 上年度期末

　　总资产 1,437,944,581.29 1,415,790,563.36

　　所有者权益(或股东权益) 125,052,967.05 109,877,511.75

　　归属于上市公司股东的每股净资产 0.518 0.455

　　报告期 年初至报告期期末

　　归属于上市公司股东的净利润 17,703,561.93 17,703,561.93

　　基本每股收益 0.073 0.073

　　扣除非经常性损益后基本每股收益 0.060 0.060

　　全面摊薄净资产收益率(%) 14.16 14.16

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.66 11.66

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.375

　　(600620) 天宸股份：2007年年度报告相关事项补充公告

　　根据上海证券交易所有关要求，上海市天宸股份有限公司现对已公告的2007年年度报告中第八节“董事会报告”中“2008年度经营计划”进行补充披露，具体内容详见2008年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600635) 大众公用：2007年年度报告更正公告

　　上海大众公用事业(集团)股份有限公司在2007年年度报告中涉及2006年追溯调整数据引用出现错误，现予以更正。其中：更正后2006年的扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元；全面摊薄净资产收益率为2.89%；扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为-2.17%，其它更正内容详见2008年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600635) 大众公用：有限售条件的流通股上市公告

　　上海大众公用事业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股39240820股将于2008年4月17日起上市流通。

　　(600680、900930) 上海普天：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 489,159,619.05 976,909,516.88

　　归属于上市公司股东的净利润 12,991,620.05 160,060,048.94

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,533,987.07 -79,806,202.73

　　基本每股收益 0.04 0.52

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.19 -0.26

　　全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 20.09

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.11 -10.02

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44 0.49

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 1,444,498,109.67 1,602,547,611.51

　　所有者权益(或股东权益) 808,939,766.08 796,559,004.03

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.61

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600680、900930) 上海普天：董监事会决议公告

　　上海普天邮通科技股份有限公司于2008年4月10日召开五届二十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司预计2008年度日常关联交易的议案。

　　四、聘任严国庆为公司证券事务代表。

　　五、通过公司拟收购上海普天马可尼网络技术有限公司(下称：马可尼公司)外方股东44%股权并接受该公司中方股东中国普天信息产业股份有限公司51%股权委托管理的议案。

　　六、通过公司拟向马可尼公司提供贷款担保的议案。

　　七、通过公司拟撤资广西普天邮通科技有限公司(现有注册资本为200万元人民币，其中公司出资60万元人民币，出资比例为30%，下称：广西普天)的议案：公司拟单方退出广西普天，广西普天注册资本将变为140万元，其它股东出资额不变。减资生效后公司将不再持有广西普天的股权，具体撤资金额将以评估价格(广西普天经评估后的净资产约为187万元)为依据。

　　八、通过公司拟将所持上海普天友通信息科技有限公司(下称：普天友通)30.5%的股权挂牌转让的议案：交易价格以经评估后的净资产(基于基准日2007年6月30日普天友通经评估的净资产为533.10万元，公司所占股价价格约为162.60万元)为依据，以交割成交价格为准。

　　九、通过公司按新会计准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表的议案。

　　上述有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。

　　(600680、900930) 上海普天：关联交易公告

　　上海普天邮通科技股份有限公司拟收购英国马可尼通信国际控股有限公司(下称：外方)所持有上海普天马可尼网络技术有限公司[与公司同系中国普天信息产业股份有限公司(下称：普天股份)的控股企业，注册资本为680万美元，下称：马可尼公司]44%的股权。根据有关评估报告书，标的股权对应价格约为1596.65万元，双方确定的股权转让价格为人民币1元，作为股权转让的对价，公司支付给外方人民币650万元，作为清算马可尼公司以前年度已宣告分配但尚未支付给外方的应付股利，外方同意放弃其在马可尼公司的一切权利。全部收购价款约为人民币650万元。此次收购事项经国家相关机构批准生效后，公司将持有马可尼公司44%的股权。

　　为确保股权转让期内的公司利益，外方拟将其在马可尼公司44%股权的经营管理权托管给公司，托管期限自股权收购协议签署完毕之日起至双方就标的股权转让完成之日或协议签订后满四个月之日。同时普天股份拟将其在马可尼公司51%股权的经营管理权委托给公司，托管经营期限：即日起至公司受让外方所持马可尼公司全部股权、变更完毕工商登记手续之日止。托管期间，公司主要加强对合资公司权力机构、经营管理机构全面履行职权的监督和管理。

　　此外，公司拟为马可尼公司拟向招商银行上海分行延西支行申请的一年期流动资金贷款810万元提供担保。

　　上述事项均构成关联交易。

　　(600680、900930) 上海普天：预计2008年度日常关联交易公告

　　上海普天邮通科技股份有限公司预计在2008年度向关联公司销售商品2.5亿元、采购商品1.2亿元、支付房屋租赁使用费及基建管理费各300万元。

　　上述事项构成日常关联交易。

　　(600723) 西单商场：股东大会决议公告

　　北京市西单商场股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配；不转增。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改《公司章程》的议案。

　　四、通过关于向兴业银行北京市分行申请授信额度的议案。

　　五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务报告审计机构。

　　(600777) 新潮实业：第一大股东及实际控制人变更的提示性公告

　　烟台新潮实业股份有限公司第一大股东新牟国际集团公司(下称：新牟集团)与烟台东润投资发展有限公司(下称：东润投资)于2008年4月7日签署了《资产转让协议》，约定东润投资收购新牟集团整体资产，其中包括新牟集团直接持有的公司股份130723712股(其中：限售流通股130398041股、无限售条件流通股325671股)及间接持有的公司2400548股限售流通股(通过全资子公司烟台全洲海洋运输公司持有)。本次权益变动后，东润投资合计持有公司股份133124260股(占公司总股本的21.28%)，为公司第一大股东；新牟集团不再持有公司股份。

　　(600855) 航天长峰：股东大会决议公告

　　北京航天长峰股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案。

　　三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过聘用中瑞岳华会计师事务所的议案。

　　六、通过关于授权公司出售交通银行股权的议案。

　　(600883) 博闻科技：2008年第一季度业绩预减公告

　　经云南博闻科技实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为9188382.23元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告(预约披露日期为2008年4月24日)中进行详细披露。

　　(600896) 中海海盛：董事会临时会议决议暨2007年年度股东大会补充公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年4月11日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会临时会议，会议审议通过关于提名潘祖顺为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

　　根据公司控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股份)有关提议，董事会同意将上述议案作为临时提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议。

　　(600898) 三联商社：股东股份冻结事宜公告

　　三联商社股份有限公司获悉，因公司股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)与中国建设银行股份有限公司即墨支行存在借款合同纠纷，山东省青岛市中级人民法院于2008年4月10日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出有关协助执行通知书，轮候冻结三联集团所持公司有限售条件的流通股22765602股及孳息，冻结期限自2008年4月10日至2010年4月9日。

　　(600962) 国投中鲁：股东大会决议公告

　　国投中鲁果汁股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。

　　四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。

　　五、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。

　　(600970) 中材国际：控股子公司签署经营合同公告

　　中国中材国际工程股份有限公司控股子公司苏州中材建设有限公司近日和越南福山水泥公司签署了日产5000吨水泥熟料生产线(年产155万吨熟料)工程总承包合同，合同金额为8000万美元(按美元兑人民币固定汇率7.5:1折合人民币6亿元)，合同自收到预付款之日起生效，合同工期360天。

　　(600978) 宜华木业：股东大会决议公告

　　广东省宜华木业股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本669775145股为基数，每10股派0.20元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。

　　三、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　四、通过修订公司章程的议案。

　　(000020、200020) ST 华发A：控股股东承诺事项履行进展

　　武汉中恒新科技产业集团有限公司曾于《收购报告书》中承诺“计划在本次收购的股权过户完成后一年内，将注塑业务相关资产及所持有恒生光电70%的股权注入深华发”。经询证，ST 华发A控股股东已明确表示从未放弃资产注入事宜的筹划，现正聘请中介机构对具体注资方案进行研究、分析和论证，待方案确定，即进入审批决策流程。

　　(000043) 中航地产：20,115,124股限售股份4月16日上市流通

　　1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为20,115,124股。

　　2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年4月16日。

　　(000070) 特发信息：5月9日召开2007年年度股东大会

　　1、召开时间：2008年5月9日(周五)上午9:30时。

　　2、召开地点：公司会议室。

　　3、召 集 人：公司董事会 。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、股权登记日：2008年4月30日。

　　6、登记时间：2008年5月8日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00 ，2008年5月9日上午9:00-9:30。

　　7、会议审议事项：公司2007年度利润分配方案、公司2007年度报告等。

　　(000400) 许继电气：短期融资券发行完毕

　　许继电气已于2008年4月10日完成了短期融资券的发行工作。本次短期融资券发行总额为7亿元人民币，其中，第一期短期融资券发行额为4亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币,发行价格为95.17元人民币；第二期短期融资券发行额为3亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行价格为93.50元人民币。

　　(000415) 汇通集团：董事会聘任彭志军、马伟华为副总经理

　　汇通集团董事会于2008年4月11日以信函通讯方式召开2008年第三次临时董事会会议。

　　董事会聘任彭志军先生、马伟华先生为公司副总经理。

　　(000488、125488、200488) 晨鸣纸业：临时股东大会通过延长公司发行H股相关事项有效期的议案

　　晨鸣纸业2008年第一次临时股东大会于2008年4月11日召开，通过如下议案：

　　(一)关于延长公司发行H股相关事项有效期的议案；

　　(二)关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；

　　(三)修订《公司章程》(草案)的议案。

　　(000533) 万 家 乐：2008年第一季度业绩预降50%-70%

　　万 家 乐预计2008年第一季度业绩下降50%-70%。

　　原因为：投资收益减少所致。2007年第一季度，公司收到参股企业广东北电通信设备有限公司2006年度分派利润1500万元，占公司2007年第一季度净利润的80.69%；2008年第一季度，公司尚未收到广东北电通信设备有限公司分红。若剔除投资收益因素的影响，公司经营利润较上年同期有所增长。

　　(000540) 中天城投：2008年一季度业绩预增250%-300%

　　中天城投预计2008年第1季度净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在250%至300%之间。2008年第1季度净利润额预计在1820万元至2070万元之间，非经常性损益发生负500万是公司为“贵州省抗凝冻、保民生”救灾活动向贵阳市政府、贵阳市民政局慈善总会捐赠了500万元的冰雪灾害善款所致。

　　原因为：2008年第1季度，公司生产经营正常，商品房销售业务收入较上年同期增幅较大，且该部分商品房主要为商场、中高档商住楼等。

　　(000548) 湖南投资：年度股东大会通过公司2007年年度报告

　　湖南投资2007年年度股东大会于2008年4月11日召开，通过如下议案：

　　1、《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2007年度财务决算报告》；

　　4、《公司2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

　　5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　6、《关于延长公司与湖南海利<贷款互保框架协议>期限的议案》；

　　7、《公司2007年年度报告》。

　　(000593) 大通燃气：5月5日召开2007年年度股东大会

　　(一)召开时间：2008年5月5日(星期一)上午9:30时，会期半天

　　(二)召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)召开方式：本次会议采用现场投票

　　(五)股权登记日：2008年4月25日

　　(六)登记时间：2008年4月30日和5月4日(上午9:00至下午4:00)

　　(七)会议审议事项：《公司2007年年度报告》、《公司2007年度利润分配预案》等

　　(000600) 建投能源：实施二○○七年度分红派息方案，每10股派1元(含税)

　　建投能源2007年度分红派息方案为：每10股派发现金1.00元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.90元现金)。

　　股权登记日为：2008年4月17日，除息日为2008年4月18日。

　　(000603) *ST 威达：办公地址搬迁和联络方式变更

　　*ST 威达注册地址变更申请已经重庆市工商行政管理局核准。重庆市工商行政管理局于2008年4月10日向公司重新核发了《企业法人营业执照》(注册号：500000000000897)，公司注册地址正式变更为“重庆市渝中区中山三路168号14-5号”。基于此，公司将于2008年4月14日(星期一)起迁入新址办公。

　　联络方式：

　　1、联系部门：公司董事会办公室

　　2、联系人：袁 亮

　　3、联系电话：023-63639600

　　4、传真：023-63637919

　　5、公司的网址和电子信箱不变

　　(000605) *ST 四环：四环集团代公司偿还建设银行债务5500万元

　　2008年4月11日，*ST 四环控股股东四环生物产业集团有限公司代公司偿还了建设银行债务5500万元。由此形成公司与四环集团之间新的债权债务关系，公司应付四环集团其他应付款5500万元。根据资产重组协议的相关约定，当公司资产重组方案获得相关有权审批部门的核准后，四环集团将承接公司全部资产与负债，这样上述债务将由四环集团接收，届时将会产生债权债务归于同一人(四环集团)，债务消失。

　　上述事项将会使公司2008年度增加1115.13万元重组收益。

　　(000636) 风华高科：2008年第一季度业绩预亏7200万元

　　风华高科预计2008年一季度净利润约为-7,200万元。

　　原因为：

　　受证券市场波动的影响，公司一季度短期股票投资收益及公允价值变动收益出现亏损，初步测算一季度公司短期股票投资收益及公允价值变动收益合计约为-7,300万元(去年同期公司短期股票投资收益为5,050.47万元)。此外，受人民币升值导致公司产品出口汇兑损失大幅增加及银行贷款利息支出增加等因素影响，公司一季度利润出现亏损。

　　一季度为电子元器件行业传统淡季，但公司生产经营情况正常，营业收入较去年同期增长约21%。剔出短期股票投资、银行利息支出及汇兑损失等影响因素，公司一季度主营业务利润与上年同期相比变动不大。

　　(000673) *ST 大水：土地过户进展

　　大同水泥集团有限公司于2006年抵偿进入*ST 大水的七宗土地使用权，目前正在办理过户手续，经税务部门核算此次过户需缴纳税款76,177,010.02元，其中大同水泥集团作为出让方应缴纳增值税、营业税、城建税、教育费附加、价格调控基金五项税费合计69,818,159.62元，公司作为受让方应缴纳契税计6,358,850.4元。现大同市政府就集团土地过户事项召开专题会议并形成《政府办公会议纪要》，对集团涉及应交税费做出安排，全力支持过户工作尽快顺利完成。

　　(000679) 大连友谊：2007年年度报告摘要有关事项的更正

　　大连友谊已于2008年3月27日披露了公司2007年年度报告摘要，其中有关非募集资金项目情况中的-壹品漫谷项目收益情况填写有误，现予以更正。

　　(000692) ST 惠 天：年度股东大会通过2007年度利润分配议案

　　ST 惠 天2007年度股东大会于4月11日召开，通过如下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》。

　　2、《2007年度总经理业务报告》。

　　3、《2007年度监事会工作报告》。

　　4、《2007年度财务决算报告》。

　　5、《2007年度利润分配议案》。

　　6、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。

　　7、《关于公司2008年对外提供担保事项的议案》。

　　8、《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　(000711) 天伦置业：2008年半年度业绩预降90%左右

　　天伦置业预计2008年1-6月业绩同向大幅下降90%左右。

　　原因为：2007年上半年，公司新增羊城大厦项目销售收入1.72亿元。2008年上半年无此项销售收入，导致同期相比，业绩发生大幅下降。

　　(000711) 天伦置业：5月5日召开2007年年度股东大会

　　1.召开时间：2008年5月5日9时30分 会期半天

　　2.召开地点：公司会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票方式和网络投票方式

　　5.股权登记日：2008年4月25日

　　6.网络投票时间：2008年5月4日-2008年5月5日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年5月4日15:00至2008年5月5日15:00期间的任意时间。

　　7.登记时间：2008年4月30日上午9:00-11:30，下午2:00-5:30

　　8.会议审议事项：公司2007年利润分配预案和资本公积金转增股本预案等。

　　(000727) 华东科技：4月18日召开2008年第一次临时股东大会的催告

　　1、现场会议时间：2008年4月18日 下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、股权登记日：2008年4月10日

　　6、会议登记时间：2008年4月15日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30

　　7、会议审议事项：《公司对持股20%的华飞彩色显示系统有限公司计提资产减值准备议案》

　　(000738) ST 宇 航：5月8日召开2007年度股东大会

　　1、召开时间：2008年5月8日(星期四)上午9:00正，会期半天。

　　2、召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空工业(集团)有限公司科技中心会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、股权登记日：2008年4月30日。

　　6、登记时间：2008年5月7日上午8:00-12:00、下午2:00-6:00。

　　7、会议审议事项：公司2007年年度报告、公司2007年度利润分配预案等。

　　(000750) S ST集琦：国有股权转让延期申请获批

　　S ST集琦已于2008年4月10日收到国务院国有资产监督管理委员会有关复函，国务院国有资产监督管理委员会同意将《关于公司国有股转让有关问题的批复》的有效期延长至2008年9月29日。

　　(000767) 漳泽电力：2008年一季度业绩预亏7100万元

　　近年来，由于煤炭价格持续大幅上涨，煤电价格联动未及时启动，加之设备利用小时的同比下降，漳泽电力预计2008年第一季度公司将首次发生亏损，亏损数额7,100万元左右。

　　(000788) 西南合成：5月6日召开二○○七年年度股东大会

　　(一)会议时间：2008年5月6日上午10:00时，会期半天

　　(二)会议地点：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼

　　(三)召开方式：现场投票

　　(四)股权登记日：2008年4月28日

　　(五)登记时间：2008年4月28日～5月5日，上午9:00至11:30，下午2:00至5:00

　　(六)会议主要议程：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等

　　(000789) 江西水泥：收到财政补贴1271万元

　　日前，江西水泥接到江西省财政厅“江西省财政厅关于下达2007年节能技术改造财政奖励资金预算的通知”。2008年4月8日，公司实际收到1271万元奖励资金，该项奖励资金随项目资产计入递延收益。目前公司纯低温余热发电项目已建成四台19.5MW预计可使用年限为十年，该递延收益中的616万元将在未来十年中转回计入以后年度损益；尚有两台9MW纯低温余热发电项目未建，该部分递延收益中655万元将在项目建成后的十年内转回计入以后年度损益。

　　(000793) 华闻传媒：更换职工监事

　　华闻传媒职工监事盛吉森因工作原因已离开公司，不再适合担任公司职工监事。经2008年4月10日下午召开的公司第三届二次职工代表大会民主选举产生，由蔡亲波先生更换盛吉森先生担任公司职工监事，任期与公司第五届监事会其他成员一致。

　　(000798) 中水渔业：2008年第一季度业绩预减300%左右

　　中水渔业预计2008年第一季度净利润比上年同期相比减少300%左右。

　　原因为：公司投资的华农财产保险股份有限公司第一季度亏损较大，其影响公司利润与去年同期相比减少300%左右，公司其他业务业绩与上年同期基本持平。

　　(000798) 中水渔业：5月15日召开2007年年度股东大会

　　1、会议召开时间：2008年5月15日上午9时。

　　2、会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决。

　　5、股权登记日：2008年5月9日。

　　6、会议登记时间：2008年5月13日至14日。

　　7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案、公司2007年度报告和年度报告摘要等。

　　(000816) 江淮动力：第一大股东所持公司股份解除质押及质押

　　江淮动力第一大股东江苏江动集团有限公司将其持有的原质押给广东发展银行股份有限公司无锡城东支行的2300万股公司限售流通股全部解除质押，并再次将其中的1700万股公司限售流通股质押给华夏银行股份有限公司重庆南岸支行。

　　上述股份解除质押及质押登记手续已于2008年4月10日办理完毕。

　　(000821) 京山轻机：5月6日召开2007年年度股东大会

　　1、召开时间：2008年5月6日上午9:00

　　2、召开地点：公司总部行政办公楼二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年4月29日

　　6、登记时间：2008年4月30、5月5日。(上午9:00 至11:30,下午14:00至17:00)

　　7、会议审议事项：《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等

　　(000830) 鲁西化工：年度股东大会通过2007年年度报告全文及其摘要

　　鲁西化工2007年年度股东大会于4月11日召开，审议通过如下议案：

　　1、《2007年董事会工作报告》；

　　2、《2007年监事会工作报告》；

　　3、《2007年年度报告全文及其摘要》;

　　4、《2007年年度财务决算报告》；

　　5、《2007年年度利润分配的议案》;

　　6、《关于更换公司监事的议案》;

　　7、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

　　8、《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　(000860) 顺鑫农业：4月16日发行短期融资券

　　顺鑫农业短期融资券将于2008年4月16日发行，额度分别为：第一期3亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，采用面值发行；第二期3亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用面值发行。

　　(000912) 泸 天 化：年度股东大会通过2007年度报告及摘要

　　泸 天 化2007年度股东大会于2008年4月11日召开，通过了如下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》；

　　2、《2007年度监事会工作报告》；

　　3、《2007年度报告及摘要》；

　　4、《2007年度财务决算报告》；

　　5、《2007年度独立董事述职报告》；

　　6、《2007年度利润分配预案》；

　　7、《关于2008年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。

　　(000917) 电广传媒：5月8日召开2007年度股东大会

　　1、召开时间：2008年5月8日(星期四)上午9:30

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年4月29日

　　6、登记时间：2008年5月6日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30

　　7、会议审议事项：公司2007年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等。

　　(000953) 河池化工：2008年一季度业绩预亏300万-600万元

　　河池化工预计2008年一季度净利润约为亏损300-600万元。

　　原因为：

　　1、受冰冻雪灾影响，公司原料煤供应紧张，加上电力无法正常供应，对公司生产产生较大影响；

　　2、2008年第一季度原材料价格大幅上涨，导致主营业务生产成本上升，利润空间缩小。

　　(000953) 河池化工：5月6日召开二OO七年年度股东大会

　　(一)会议时间：2008年5月6日上午8:30

　　(二)会议地点：公司本部三楼会议室

　　(三)会议召集人：公司董事会

　　(四)会议召开方式：现场投票

　　(五)股权登记日：2008年4月28日

　　(六)登记时间：2008年5月5日上午8:30-11:30 下午2:30-5:30

　　(七)会议审议事项：公司2007年年度报告正文及摘要、公司2007年度利润分配方案等

　　(000959、125959) 首钢股份：5月15日召开2007年度股东大会

　　一、会议时间：2008年5月15日(星期四)8:30

　　二、会议地点：首钢陶楼国际会议厅

　　三、召开方式：现场表决方式

　　四、股权登记日：2008年5月9日

　　五、召集人：公司董事会

　　六、登记时间为2008年5月12日和5月13日9:00-11:30，13:30-16:00

　　七、会议议题：公司2007年度利润分配预案等

　　(000966) 长源电力：收购“920项目”中汉新公司20%股权

　　2008年4月8日，国家电力监管委员会作为见证方，长源电力与湖北省电力公司签署了《关于湖北汉新发电有限公司股权转让协议》，决定出资人民币9,100万元，收购湖北省电力公司持有的公司控股子公司湖北汉新发电有限公司20%股权。本次收购不构成关联交易。

　　经初步测算，收购汉新公司20%股权后，在其经营期内，按照公司9,100万元的收购价款计算，该项投资能满足公司对电力投资经济性的要求。

　　(000972) 新 中 基：5月5日召开2007年度股东大会会议

　　1、时间：2008年5月5日(星期一)上午11:00。

　　2、地点：公司会议室。

　　3、会期：半天。

　　4、召开方式：现场会议。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、股权登记日：2008年4月25日。

　　7、登记时间：2008年4月29日11:00-18:00时。

　　8、会议的主要议程：审议公司2007年度报告及摘要、公司2007年度利润分配预案等。

　　(000988) 华工科技：2007年年度报告及摘要的更正

　　华工科技于2008年3月25日发布了《公司关于2007年年度报告及摘要更正公告》，公告中将现金股利作为资产负债表日后调整事项进行了更正。根据新会计准则的相关规定，现金股利应作为资产负债表日后非调整事项，故现将2007年3月25日披露的《2007年年度报告》及《摘要》中涉及的相应部分作予以修正。

　　(000988) 华工科技：第一大股东产业集团参与上市公司2008年配股的承诺

　　根据中国证券监督管理委员会2006年5月6日发布的《上市公司证券发行管理办法》的要求，华工科技第一大股东武汉华中科技大产业集团有限公司结合上市公司的配股预案，郑重承诺如下:

　　1、产业集团将严格按照法律、法规的规定行使股东权利，履行股东义务；

　　2、产业集团在上市公司配股方案最终确定后，将全部认购其可认购的配股份额；

　　3、产业集团将积极配合上市公司履行信息披露义务，切实维护上市公司及其中小股东的利益。

　　(000998) 隆平高科：重大事项

　　隆平高科第三届董事会于4月10日召开了第二十八次会议(董事会年会)，与会董事认真研究审议了《公司股权激励计划》(草案)。

　　因有权参与该议案表决的董事人数未达法定数额，故该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　(002006) 精工科技：4月17日举行2007年年度报告网上说明会

　　精工科技将于2008年4月17日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址：irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长孙建江先生等人。

　　(002006) 精工科技：5月6日召开二○○七年度股东大会

　　1、会议时间：2008年5月6日上午10:00时开始，会议时间为一天

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议召开方式：现场表决方式

　　4、召集人：董事会

　　5、股权登记日：2008年4月28日

　　6、登记时间：2008年4月29日至4月30日(上午8:00-11:00,下午13:00-16:30)

　　7、会议审议事项：《二OO七年度利润分配及公积金转增股本预案》、《二OO七年年度报告及摘要》等

　　(002014) 永新股份：实施2007年度分红派息方案，每10股派3元(含税)

　　永新股份2007年度分红派息方案为：每10股派3.00元。

　　股权登记日：2008年4月17日；

　　除息日：2008年4月18日；

　　红利发放日：2008年4月18日。

　　(002024) 苏宁电器：前期会计调整和存货跌价准备计提政策的说明

　　苏宁电器第三届董事会第十二次会议于2008年2月28日审议通过了《关于前期会计调整的议案》。为使广大投资者更好地了解公司的业务模式、商业折扣、广告位使用费收入的核算方法以及存货跌价准备的计提政策等情况，现将相关事项进一步说明。

　　(002033) 丽江旅游：董事会同意公司向银行申请借款合计8000万元

　　丽江旅游第三届董事会第三次会议于2008年4月11日召开，通过了以下议案：

　　1、同意公司向中国工商银行丽江市分行申请流动资金信用借款6,000万元，借款期限一年，按季付息，到期后以公司营业收入一次性归还。

　　2、同意公司向中国农业银行丽江市分行申请流动资金抵押借款2,000万元，借款期限两年。

　　(002042) 飞亚股份：控股股东股权转让获国资委批复

　　飞亚股份实际控制人淮北市国有资产监督管理委员会与华孚控股有限公司以协议转让的方式转让公司控股股东安徽飞亚纺织集团有限公司100%股权，2008年4月10日已获得国务院国有资产监督管理委员会的批复。

　　(002054) 德美化工：4月16日举行2007年年度报告网上说明会

　　德美化工将于2007年4月16日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有公司董事长、总经理黄冠雄先生等人。

　　(002055) 得润电子：4月28日召开2008年第一次临时股东大会

　　一、会议时间：2008年4月28日(星期一)上午9:30开始

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议召开方式：现场召开

　　四、会议召集人：公司董事会

　　五、股权登记日：2008年4月23日

　　六、登记时间：2008年4月25日(上午9:00-11:30，下午1:30-3:00)

　　七、会议议题：

　　1、《关于增选公司董事会人员的议案》

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　(002089) 新 海 宜：2008年第一季度业绩预增70%-100%

　　新 海 宜预计2008年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升70%-100%。

　　原因为：

　　1、营业收入较上年同期有较大幅度增长；

　　2、控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司本期获利，上年同期合并报表中未包括深圳市易思博软件技术有限公司；

　　3、本期毛利率高的产品销售额占比有所上升。

　　(002090) 金智科技：实施2007年度利润分配方案，每10股派2.5元(含税)

　　金智科技2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.50元(含税，扣税后，个人投资者、证券投资基金每10股实际派发现金红利2.25元)。

　　股权登记日为2008年4月18日，除权除息日为2008年4月21日。

　　(002109) 兴化股份：实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派2元(含税)转增4股

　　兴化股份2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派现金人民币2.00元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.80元现金)；每10股转增4股。

　　股权登记日为：2008年4月17日。

　　除权、除息日为：2008年4月18日。

　　新增流通股上市日(红利发放日)为：2008年4月18日。

　　(002111) 威海广泰：2008年度第一季度业绩预增50%-70%

　　威海广泰预计2008年一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升50%-70%。

　　原因为：募集资金项目部分投产，产能增加，同时公司加大市场推进力度，品牌知名度和市场地位进一步提高，产销两旺，使得2008年一季度营业收入较去年同期有较大增长。

　　(002111) 威海广泰：实施2007年度分配方案，每10股派2元(含税)转增7股

　　威海广泰2007年度利润分配、转增股本方案为：每10股派发现金红利2元(含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发1.8元现金)，每10股转增7股。

　　股权登记日：2008年4月17日

　　除权除息日：2008年4月18日

　　新增无限售流通股份上市日：2008年4月18日

　　红利发放日：2008年4月18日

　　(002124) 天邦股份：4月15日举行2007年年度报告网上说明会

　　天邦股份将于2008年4月15日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会。

　　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长吴天星先生等人。

　　(002137) 实 益 达：4月18日召开2007年度股东大会的提示

　　1、现场会议时间为：2008年4月18日下午14:00-15:00。

　　网络投票时间为：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月17日下午15:00-4月18日下午15:00期间的任何时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、股权登记日：2008年4月11日。

　　6、登记时间：2008年4月14日上午8:30-12:30，下午13:30-17:30

　　7、大会审议事项：公司《2007年度报告全文》及《2007年度报告摘要》、2007年度利润分配预案等

　　(002146) 荣盛发展：实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案，每10股送5股派1元(含税)转增5股

　　荣盛发展2007年度分红派息方案为：每10股送5股红股，派1元人民币现金(含税,扣税后，个人股东、投资基金每10股派0.4元现金)；每10股转增5股。

　　1、股权登记日：2008年4月17日；

　　2、除权除息日：2008年4月18日；

　　3、新增无限售条件流通股份上市日：2008年4月18日；

　　4、红利发放日：2008年4月18日。

　　(002154) 报 喜 鸟：完成收购上海宝鸟服饰有限公司80%股权事项

　　上海宝鸟服饰有限公司股权工商变更手续已经于2008年4月11日完成，温州博睿明天实业投资有限公司所持上海宝鸟服饰有限公司80%的股权已经过户到报 喜 鸟名下，上海宝鸟公司成为公司全资子公司。目前，公司已经付清本次股权转让的全部款项。

　　(002169) 智光电气：4月21日举行2007年度网上业绩说明会

　　智光电气定于2008年4月21日下午14:30～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网(irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长李永喜先生等人。

　　(002169) 智光电气：5月8日召开2007年度股东大会

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议时间：2008年5月8日(星期四)上午9:00

　　3.会议地点：公司会议室

　　4.会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

　　5.股权登记日：2008年5月5日(星期一)

　　6.登记时间：2008年5月6日和5月7日(上午9时至11时，下午2时至4时)

　　7.会议审议事项：《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》、《2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》等

　　(002177) 御银股份：财务总监罗灿裕辞职

　　御银股份董事会于2008年4月10日收到公司财务总监罗灿裕先生的书面辞职申请，罗灿裕先生因个人原因提出辞职，其辞职申请于送达董事会之日起生效。

　　公司财务总监职责暂由公司财务经理王志杰先生履行，公司董事会将根据高级管理人员遴选的有关规定选聘新的财务总监。

　　(002201) 九鼎新材：4月16日举行2007年度报告网上说明会

　　九鼎新材将于2008年4月16日(星期三)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2007年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有公司董事长顾清波先生等人。

　　(002201) 九鼎新材：5月8日召开2007年度股东大会

　　1、会议召开时间：2008年5月8日(星期四)上午9:30

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、股权登记日：2008年5月5日

　　5、现场会议召开地点：江苏省如皋市育贤路698号宏坝社区五楼会议室

　　6、登记时间：2008年5月6日、7日(上午8:30-11:30，下午1:30-5:00)

　　7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要等

　　(002202) 金风科技：重大合同

　　金风科技与中材科技风电叶片股份有限公司签订了风力发电机组叶片的供货合同，合同主要内容如下：

　　合同双方：(买方)金风科技、(卖方)中材叶片

　　合同标的： SINOMA40.2叶片

　　合同金额： 6.3亿元人民币

　　生效时间：2008年4月10日

　　履行期限：2008年3月至2009年12月

　　叶片是风机重要零部件，本合同的履行有利于公司叶片的稳定供应。

　　合同约定中材科技的产品尚需继续为期4个月的疲劳测试，如不能达到预期目标，需进行设计更改或产品更换，存在因产品测试结果不符合公司要求导致合同履行延期的风险。

　　(002203) 海亮股份：4月17日举行2007年度报告网上说明会

　　海亮股份将于2008年4月17日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台(irm.p5w.net/002203/)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长冯海良先生等人。

　　(002203) 海亮股份：开通投资者关系互动平台

　　海亮股份正式推出"投资者关系互动平台"，网址为：irm.p5w.net/002203/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动，敬请投资者关注，并踊跃参加。

　　(002217) 联合化工：4月15日举行2007年年度报告网上说明会

　　联合化工将于2008年4月15日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2007年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理王宜明先生等人。